Как турецкие аферисты обманули швейцарскую компанию на 36 миллионов долларов

Швейцарский нефтяной трейдер Mercuria Energy Group летом 2020 года заключил сделку с турецкой компанией Bietsan Bakir на поставку партии меди в Китай. Однако в 300 контейнерах, отправившихся из Стамбула, оказались раскрашенные под металл камни. О крупной афере рассказывает агентство «Блумберг».

Издание отмечает, что в Турции в контейнеры точно грузили медь, но после этого металл заменялся на камни. Медь отправляли в несколько заходов и каждый раз схема повторялась. При этом мошенники заменяли и пломбы на контейнерах, чтобы не вызвать подозрений. Когда последнее судно, груженое камнями, отправилось в путь, швейцарцы выплатили по договору 36 миллионов долларов.

Мошенничество раскрыли лишь в прошлом месяце, когда корабли начали прибывать в китайский порт Ляньюньган. Mercuria подала иск к продавцу и двум посредникам, в надежде вернуть деньги. Те, в свою очередь, подали официальную жалобу в турецкую полицию и прокуратуру, утверждая, что имели место подмена грузов и мошенничество со страховкой.

Обычно в подобных случаях компания может воспользоваться страховым возмещением, но Mercuria обнаружила, что только один из семи контрактов, заключенных турецкой компанией для страхования груза, был настоящим. Все остальные оказались подделками.