Крупнейшее мошенничество за всю историю Израиля осуществила компания Visa C.A.L

freeimages.co.uk workplace imagesФото: кадр Второго канала ИТВ. На фото: иллюстрация

04/22/2015   07:38:08

Бывшие руководители кредитной компании Visa C.A.L. – гендиректор Боаз Чечик, его заместитель Стив Гриншпан и их подчиненные — подозреваются в мошенничестве на несколько миллиардов шекелей.

Преступные действия совершались в период с 2006 по 2009 годы. Обвинительное заключение против семи высших менеджеров компании будет представлено в ближайшее время в окружном суде Тель-Авива, сообщает сегодня Второй канал ИТВ.

По информации следствия, работники Visa C.A.L. обманывали владельцев компаний MasterCard и Visa. Они подозреваются в мошенничестве, даче и получении взяток, подделке документов, отмывании капиталов нажитых нечестным путем и т.д.

На прошлой неделе окружной суд Тель-Авива принял решение об аресте банковских счетов и недвижимости подозреваемых.

Отмечается, что в период работы Чечика компания Visa C.A.L. при помощи дочерней компании Visa C.A.L. International осуществляла переводы денежных средств, полученных от деятельности казино и тотализатора в сети интернет. Анонимные денежные переводы – запрещенные законодательством США и банком Израиля — осуществлялись на территории Америки.

Кроме того Visa C.A.L. переводила денежные средства, полученные от торговли порнографией и несертифицированными лекарствами в интернете.

В дополнение к этому израильская кредитная компания осуществляла денежные переводы для сайтов туристических компаний, которые продавали своим клиентам несуществующие билеты и путевки.

Orbita.co.il 21.04.2015 16:37

Посмотреть также...

Киссинджер предложил Байдену не отказываться от «блестящей» ближневосточной политики Трампа

03/06/2021  14:33:10 JEAN-PATRICK GRUMBERG LE 5 MARS 2021 Бывший госсекретарь Генри Киссинджер, олицетворяющий вашингтонский истеблишмент, …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *