Связи с российской мафией в «Панамских документах»

04/12/2016   14:29:12

48681243.cached

Майкл Вейсс | The Daily Beast

«Швейцарская юридическая фирма, упомянутая в «Панамских документах», имеет связи с предполагаемой российской мафией», — утверждает The Daily Beast, опираясь на собственные разыскания.

«На прошлой неделе при огласке просочившихся в прессу документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca было сообщено, что цюрихская фирма Dietrich, Baumgartner&Partner сыграла существенную роль в переводе примерно 2 млрд долларов, которые поступили от тесного круга друзей и партнеров Владимира Путина (по широко распространенному мнению, как минимум часть этих денег принадлежит российскому президенту)», — пишет журналист Майкл Вейсс.

Фирма Dietrich, Baumgartner известна в Швейцарии тем, что у нее имеется клиентская база из влиятельных россиян. Фирма даже обозначает кодовыми именами тех, чья дурная слава требует соответствующей непрозрачности, сообщает автор. Партнер-учредитель фирмы Андреас Баумгартнер кичится своими связями на востоке. The Guardian написала, что он говорил своим коллегам: «У меня есть отношения с людьми из КГБ. До самого верха — до Владимира Путина».

«Имеются также два известных нам случая связей между фирмой Баумгартнера и так называемой «группой Клюева», — пишет Вейсс.

«В 2007-2008 годах российский юрист Сергей Магнитский раскрыл аферу с налогами на 230 млн долларов, предположительно совершенную ранее судимым Дмитрием Клюевым и его союзниками, среди которых были чиновники налоговой службы и следователи МВД. Затем Магнитский был ложно обвинен теми же людьми, которых разоблачил; в 2009 году он был избит до смерти в московской тюремной больнице», — утверждает издание.

«Документы, с которыми ознакомилась редакция The Daily Beast, демонстрируют, что 13 апреля 2011 года зарегистрированная на Кипре компания Altem Invest Ltd., контролируемая Дмитрием Клюевым, перевела 4499 долларов на счет в швейцарском банке, принадлежавший Dietrich, Baumgartner&Partner. Эта юридическая фирма также представляла интересы Владлена Степанова в деле об отмывании денег, которое швейцарская генпрокуратура возбудила в 2011 году в связи с делом Магнитского. Степанов, которого называют членом «группы Клюева», — бывший муж Ольги Степановой, экс-главы налоговой инспекции номер 28 города Москвы, где рассматривалась часть мошеннического запроса о возврате налогов на 230 млн долларов», — говорится в статье.

«В скандале с «Панамскими документами» Dietrich, Baumgartner фигурировала как основная юридическая фирма, которая использовалась группами, контролирующими банк «Россия», — центральное российское финансовое учреждение, которое перевело огромные суммы денег офшорным компаниям, которыми владел виолончелист Дмитрий Ролдугин, лучший друг Путина», — пишет Вейсс.

Путин объявил, что «Панамские документы» — часть кампании по дезинформации, которую развязали США. Он также уверяет, что Ролдугин потратил почти все заработанные деньги на приобретение музыкальных инструментов за границей и их доставку в Россию, напоминает издание.

Источник: The Daily Beast

http://www.inopressa.ru/article/12Apr2016/dailybeast/panam_putin_1.html

Посмотреть также...

Новые запреты для торговых центров: число покупателей ограничат в 2 раза

11/30/2020  23:30:54 Кабинет коронавируса изменил формулы расчета разрешенного числа покупателей Вести-Ynet| Опубликовано: 30.11.20 , 22:51 Правительственный …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *