Крупнейшую лизинговую компанию Израиля поймали на глобальном мошенничестве

Прокуратура центрального округа по экономическим преступлениям падала обвинительное заключение против бывших руководителей (генерального директора, главного бухгалтера, главы маркетингового отдела и т.д.) крупнейшей лизинговой компании Elbar, которые подозреваются в подделке документов и мошенничестве при уплате налогов.

Как выяснилось, компания, которая владеет тысячами арендных автомобилей, завозила в страну транспортные средства по поддельным документам в попытке не платить налог на приобретение автомобиля, который в Израиле составляет до 40% от его общей стоимости.

Таким образом компания Elbar завезла в Израиль 1.828 машин на общую сумму в 178 млн шекелей. Правонарушения были совершены в 2013-2015 годах.

Общий ущерб для казны от неуплаты налогов составляет примерно 70 млн шекелей. Это одна из крупнейших «автомобильных афер» последних десятилетий, сообщает сегодня портал Ynet.

Вместе с основными участниками мошеннической схемы на скамье подсудимых оказались и два адвоката, которые обслуживали юридические интересы подозреваемых. Адвокаты обвиняются в подделке документов, фальсификации свидетельств, попытке запутать проведение следствия и т.д.