Горячие новости
Germany players celebrate with their trophy after winning the 2014 World Cup final between Germany and Argentina at the Maracana stadium in Rio de Janeiro July 13, 2014. REUTERS/Damir Sagolj (BRAZIL - Tags: TPX IMAGES OF THE DAY SOCCER SPORT WORLD CUP) TOPCUP - RTR3YH65

Банк «Апоалим» проверят на причастность к коррупции в ФИФА

09/14/2015    13:45:02

Germany players celebrate with their trophy after winning the 2014 World Cup final between Germany and Argentina at the Maracana stadium in Rio de Janeiro July 13, 2014. REUTERS/Damir Sagolj (BRAZIL - Tags: TPX IMAGES OF THE DAY SOCCER SPORT WORLD CUP) TOPCUP - RTR3YH65

Фото: Reuters, pool. На фото: иллюстрация

Деятельность крупнейшего израильского банка «Апоалим» стала предметом расследования правоохранительных органов США. Как сообщают израильские СМИ, американские власти проверят финучреждение из-за его предполагаемой причастности к делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Речь идет об американском и швейцарском филиалах израильского банка, через которые, как выяснило следствие, осуществляли финансовые операции несколько подозреваемых по «делу ФИФА». В частности, в «Апоалиме» вела свою деятельность компания Datisa, которую следствие считает причастной к коррупции в футбольной организации.

Ряд руководителей филиалов «Апоалим» уже вызваны на допрос в американские следственные органы.

В мае власти Швейцарии предъявили обвинение четырнадцати сотрудникам ФИФА, в том числе девяти старшим должностным лицам, которых подозревают в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег.

Среди обвинений — получение взяток и непрозрачность конкурса на проведение чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов в России и Катаре. По мнению следствия, незаконная деятельность сотрудников ФИФА нанесла ущерб на общую сумму около 100 миллионов долларов.

В заявлении пресс-службы «Апоалим» отмечается, что банк всячески сотрудничает со следствием. По законам США, банковское учреждение обязано проверить источник происхождения денег клиента. По тем же нормам уголовного права, банк может быть привлечен к ответственности (на территории США – прим. НК), если его клиенты используют свои счета для преступной деятельности.

Напомним, что в прошлом году второй по величине израильский банк Леуми был оштрафован на 400 миллионов долларов за косвенное содействие в отмывании капиталов на территории США.
Orbita.co.il 14.09.2015 08:24

Посмотреть также...

Либерман: «Премьер-министров и подгузники надо менять по одной и той же причине»

КЛИКНИТЕ НА РЕКЛАМУ — ПОДДЕРЖИТЕ САЙТ «РИШОНИМ» 07/05/2020  11:11:00 время публикации: 5 июля 2020 г., 08:15 | …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *