Главная / В Израиле / Банк «Апоалим» проверят на причастность к коррупции в ФИФА
Germany players celebrate with their trophy after winning the 2014 World Cup final between Germany and Argentina at the Maracana stadium in Rio de Janeiro July 13, 2014. REUTERS/Damir Sagolj (BRAZIL - Tags: TPX IMAGES OF THE DAY SOCCER SPORT WORLD CUP) TOPCUP - RTR3YH65

Банк «Апоалим» проверят на причастность к коррупции в ФИФА

09/14/2015    13:45:02

Germany players celebrate with their trophy after winning the 2014 World Cup final between Germany and Argentina at the Maracana stadium in Rio de Janeiro July 13, 2014. REUTERS/Damir Sagolj (BRAZIL - Tags: TPX IMAGES OF THE DAY SOCCER SPORT WORLD CUP) TOPCUP - RTR3YH65

Фото: Reuters, pool. На фото: иллюстрация

Деятельность крупнейшего израильского банка «Апоалим» стала предметом расследования правоохранительных органов США. Как сообщают израильские СМИ, американские власти проверят финучреждение из-за его предполагаемой причастности к делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Речь идет об американском и швейцарском филиалах израильского банка, через которые, как выяснило следствие, осуществляли финансовые операции несколько подозреваемых по «делу ФИФА». В частности, в «Апоалиме» вела свою деятельность компания Datisa, которую следствие считает причастной к коррупции в футбольной организации.

Ряд руководителей филиалов «Апоалим» уже вызваны на допрос в американские следственные органы.

В мае власти Швейцарии предъявили обвинение четырнадцати сотрудникам ФИФА, в том числе девяти старшим должностным лицам, которых подозревают в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег.

Среди обвинений — получение взяток и непрозрачность конкурса на проведение чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов в России и Катаре. По мнению следствия, незаконная деятельность сотрудников ФИФА нанесла ущерб на общую сумму около 100 миллионов долларов.

В заявлении пресс-службы «Апоалим» отмечается, что банк всячески сотрудничает со следствием. По законам США, банковское учреждение обязано проверить источник происхождения денег клиента. По тем же нормам уголовного права, банк может быть привлечен к ответственности (на территории США – прим. НК), если его клиенты используют свои счета для преступной деятельности.

Напомним, что в прошлом году второй по величине израильский банк Леуми был оштрафован на 400 миллионов долларов за косвенное содействие в отмывании капиталов на территории США.
Orbita.co.il 14.09.2015 08:24

Посмотреть также...

«Настоящий полковник», блин!

12/15/2019  12:28:43 Михаил Свойский "Настоящий полковник", блин! Geplaatst door Mihael Svoisky op Woensdag 11 december …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *