В Израиле произведены массовые аресты по делу о биткоинах: «наводку» дало ФБР

20 человек арестованы в Тель-Авиве в ходе совместной операции отдела «433» израильской полиции и ФБР США. Среди задержанных несколько предпринимателей. Их подозревают в совершении преступлений в финансовой сфере и в области налогового законодательства, а кроме того — в продаже фиктивных товаров или услуг.

12 канал ИТВ сообщает, что все задержанные являются сотрудниками компании, работающей с виртуальной валютой. Следствие начали сотрудники ФБР в США: как выяснилось, в незаконных операциях принимали участие как американцы, так и израильтяне.

Некоторые задержанные заявили, что были наняты на работу на обычных условиях и не знали ни о каких незаконных операциях. В сообщении 12 канала ИТВ указывается, что компания публиковала объявления о найме на работу сотрудников для работы на рынке биткоинов. В объявлениях отмечалось, что принятые на работу будут получать высокие зарплаты. Также указывалось, что для претендентов не нужен опыт работы в этой области.

Отдел «433» часто называют израильским ФБР: здесь расследуют особо тяжкие преступления, в том числе и связанные с коррупцией, нарушением налогового законодательства.